欣巴巴:本公司董事會決議召開一一二年股東常會及相關事宜(修改議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度現金股利發放情形報告。

(5)110年度私募有擔保普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「新北市三重區仁信

段76地號」、「台南市北區北元段748地號」、「桃園市龜

山區善捷段13地號」建築新建追加工程合約及「屏東縣長治

鄉復興段525地號」、「台南市北區小北段2000、2000-1、

2000-2、2008、2008-1地號」建築新建工程合約案。(修改議案)

(4)本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、

98、103地號」之合建案。

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會電子投票行使期間：112/5/27-112/6/25。