光群雷:本公司第十三屆第一次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過審計委員會委員委任報告案。

(2)通過薪資報酬委員會委員聘任案。

(3)通過2023年第一季財務報告案。

(4)通過2023年第一季盈餘分配案。

(5)通過第27次買回公司股份依法辦理註銷股份變更登記案。

(6)通過本公司擬與貴州省遵義市綏陽縣人民政府簽訂項目投資協議案。