佐臻:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜（新增討論事項）

第32款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:

新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)

(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

補選第十二屆董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除第十二屆新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：

(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯

絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，

並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）

(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室

地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1

電話：02-26490055

(3)受理股東提案作業流程及審查標準：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送。

2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應

敘明被提名人姓名、學歷及經歷：

(1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。

(2)應選名額：董事1名。

(3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室

地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1

電話：02-26490055

(4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月

2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提

名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

(6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件

，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。

(7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。