毅嘉:修正公告本公司董事會召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司112年股東常會提出議案及提名者

，本公司將於112年4月14日至112年4月24日止，受理股東以書面申請方式提案，凡有

意提案及提名之股東請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案、提

名申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)