友華:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:本公司(臺北市北投區承德路六段128號13樓) 台灣會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告

(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起

至112年6月23日止。

(2)本公司112年度股東常會受理股東提案時間為112年4月19日至4月28日止。

本公司於該期間未接獲股東提案，特此報告。