貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年05月11日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國112年（2023年）第1季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國112年盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過推舉本公司提名委員會委員案。

(4)通過推舉本公司策略委員會委員案。

(5)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(6)通過本公司民國112年增列股東常會召集事由案。

(7)通過貿聯國際股份有限公司自地委建廠房資本支出案。

(8)通過本公司子公司增資案。

(9)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度，暨子公司額度由本公司

保證授權案。

(10)通過本公司對100%直接持有之子公司背書保證新增案。

(11)通過本公司擬向往來銀行申請開戶事宜。

(12)通過本公司擬就銀行聯貸案對融資協議作出變更。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無