貿聯-KY:公告本公司董事會決議召開112年(2023年)股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 本公司及子公司111年度資金貸與及背書保證辦理情形。

(4) 募集與發行海外第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告。

(5) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6) 111年度現金股利發放情形報告。

(7) 修訂本公司「公司治理實務守則」。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度決算表冊案。

(2) 承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。

(2)本公司民國 112 年盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理股東書面方式提案及提名起迄日期：112年4月14日(星期五）至112年

4月24日(星期一)下午四點止。

受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。

電話：(02)8226-1000#2130。