西勝:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(修改議案案由)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(4)本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。

(5)本公司未辦理110年度股東常會通過之私募普通股報告。

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一及因應措施報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)擬以私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債

(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案(修改)。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無