喬山:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)111年度董事酬金報告。

(6)報告本公司買回股份執行情形。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。