瑞利:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度各項決算表冊報告。

(3)一一一年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(4)本公司一一一年度減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。

(5)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一一一年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案（新增）。

(2)擬辦理私募有價證券案（新增）。

(3)本公司「公司章程」部分條文修正討論案（新增）。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第16屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國一一二年四月二十三日至

一一二年五月三日止，每日上午8時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董事候選

人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數1%以上股份

有意提案之股東請於民國一一二年五月三日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。候選人提名者請於信封上加註「董事（含

獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註「股東會提案函件」字

樣，以掛號函件寄送。

受理處所：瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301