寶徠:公告董事會決議通過減資彌補虧損案暨公司召開重大訊息說明記者會內容。

第11款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.減資緣由:為改善財務結構，董事會決議通過減資彌補虧損案，公司並於

民國112年5月11日下午2:30於台灣證券交易所召開重大訊息說明記者會。

3.減資金額:新台幣300,796,200元

4.消除股份:30,079,620股(含私募6,000,000股)

5.減資比率:30%

6.減資後股本:新台幣701,857,800元

7.預定股東會日期:112/06/21

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:56,185,780股

減資後發行總股數為70,185,780股(含私募14,000,000股)

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:80.05%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:

本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日。

12.其他應敘明事項:

本公司於民國112年5月11日下午2:30於台灣證券交易所召開重大訊息說明

記者會，說明董事會決議減資彌補虧損事宜，其新聞稿內容如下:

(1)本公司董事會今決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損。

(2)寶徠建設目前實收資本額為新台幣1,002,654,000元，已發行股份為

100,265,400 股(含私募20,000,000股)，截至民國111年12月31日待彌補之

累計虧損為新台幣513,768,663元。

(3)本次擬減少資本新台幣 300,796,200 元，銷除股份30,079,620股(含私募

6,000,000股)，減資比率為 30%。減資後實收資本額為新台幣701,857,800元，

分為70,185,780股(含私募14,000,000股)。

(4)本次減資案將提民國112年股東常會討論，俟股東會通過並呈奉主管機關

核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基

準日等減資作業相關事宜。