神盾:本公司董事會決議召集112年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 一一一年度營業報告。

(2). 一一一年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3). 一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(4). 一一一年股東常會決議通過之私募有價證券辦理情形報告。(增列)

(5). 一一一年股東常會決議通過之私募發行普通股剩餘股數停止執行報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1). 承認一一一年度決算表冊案。

(2). 承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列)

(2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1). 選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1). 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為112年5月22日至112年6月18日止。