榮科:公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2023-05-10 17:33
第17款
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告
(二)111年度審計委員會查核報告
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(四)111年度盈餘分派報告
(五)「董事會議事規範」部分條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案
(二)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
第十屆董事7席(含3席獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)因疫情關係,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
如欲出席股東會現場,請配合相關防疫措施。
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