新鉅科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)
鉅亨網新聞中心 2023-05-10 15:39
第17款
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度背書保證辦理情形報告。
(4)大陸地區投資事項報告。
(5)本公司虧損達實收股本二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:擬修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(2)本公司受理本次股東常會持有1%股份以上股東提名、提案期間,
並無接獲股東提名及提案。
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