台船:董事會決議召開112年股東常會(更新公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號

（台船公司行政大樓大禮堂）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一）111年度營業報告。

(二）111年度營業決算審計委員會審查報告。

(三）111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四）本公司「111及112年度企業社會責任策略性行動方案

執行與計畫」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一）111年度營業報告書及財務報告案。

(二）111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一）本公司章程修正案。

(二）修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

本(112)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。