明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司民國112年度第一季財務報告案。

(2)決議通過訂定本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。

(3)決議通過訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」、

「關係人相互間財務業務相關作業規範」及修正本公司「管理制度及預算管理循環」

、「內部控制制度」、「內稽制度及實施細則」、「內部重大資訊處理作業程序」

部份條文案。

(4)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶

、存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(5)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)責任有限公司

簽訂短期融資案相關事宜。

(6)決議通過本公司高雄加工出口區分公司進行高加三廠申請投資變更乙案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。