全科:公告董事會決議召開112年股東常會(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權及董事提名權期間：112/04/12~112/04/21。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：112/04/23~112/06/21。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。