台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

台積公司今（9）日召開董事會，重要決議如下：

一、核准配發2023年第一季之每股現金股利3.00元，其普通股配息基準日訂定

為2023年9月20日，除息交易日則為2023年9月14日。依公司法第一六五條

規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2023年9月16日起至

9月20日止，停止普通股股票過戶，並於2023年10月12日發放。此外，台積

公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2023年9

月14日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2023年9

月15日。

二、核准資本預算約美金3億6,610萬元，以進行廠房興建及廠務設施工程。

三、核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，

以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

四、核准本公司「公司治理政策」。

五、核准擢升本公司晶圓廠營運一組織十八A廠資深廠長莊瑞萍先生為副總經理。