宇智:公告本公司董事會決議補充增列112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新竹市金山八街一號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營運狀況報告。

(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(二)本公司一一一年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程案」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間

為112年4月14日至112年4月24日下午五點止，受理提案處所：宇智

網通股份有限公司財務部（地址：新竹市金山八街一號三樓），其

他相關事宜將依規定另行公告之。

2、依公司法第192條之1規定辦理，本公司董事(含獨立董事)候選

人提名，受理期間為112年4月14日至112年4月24日下午五點止，受

理提名處所：宇智網通股份有限公司財務部（地址：新竹市金山八

街一號3樓），其他相關事宜將依法公告之。

3、本次股東會電子投票行使期間：自112年5月22日至112年6月18日。