南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過修訂112年股東常會召集事由案

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午十一時。

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。

(4)本公司變更部分無形資產攤銷年限之會計估計變動事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊承認案。

(2)111年度盈虧撥補議案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:112/04/30

11.停止過戶截止日期:112/06/28

12.其他應敘明事項:無