南仁湖:公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)國內第四次有擔保可轉換公司債執行情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)處分新日泰電力股份有限公司股權報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊承認案。

(2)111年度盈虧撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無