新建:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)會計政策變動報告

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(5)本公司一一一年度董事酬金發放之情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案

(2)本公司一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案期間及處所：

(1)受理處所：新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓)

(2)受理期間：112/04/21~112/05/02下午五時前止