胡連:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)。

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路342巷1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國一一一年度財務報表報告。

(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司給付董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)本公司資本公積配發股東現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有無提出。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。