喬鼎:本公司董事會決議召開112年股東常會(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)

上午09:00整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況

(2)審計委員會查核111年度決算表冊

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(2)本公司私募有價證券發行案。(新增)

(3)本公司發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:第十二屆董事競業解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間：112/04/14~112/04/24

受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)