中信金:代子公司中國信託商業銀行印尼子行公告年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年淨利全數轉為保留盈餘，不發放股利

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事

詹庭禎先生

黃志中先生

Imbang Jaya Mangkuto先生

Zairyanto Poedjiaty先生

6.重要決議事項五、其他事項:

由詹庭禎先生續任新一屆董事長、

由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、

承認111年年報、

112年董事及經理人報酬、

112年會計師任命、

111年內部稽核執行報告

7.其他應敘明事項:不適用