正峰:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區大圳路三段93號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1.)111年度營業報告。

(2.)111年度審計委員會查核報告。

(3.)111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4.)私募普通股辦理情形報告。

(5.)減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1.)111年度營業報告書及財務報表案。

(2.)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1.)辦理減資彌補虧損案。

(2.)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案(新增)。

(3.)辦理本公司私募發行國內有擔保可轉換公司債(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

本公司自112年4月22日至112年5月2日止，受理股東提名與提案申請，

受理處所:桃園市中壢區大圳路三段93號。