鈺創:公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2023-05-08 17:05
第17款
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一一一年度員工酬勞暨董事酬勞報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)一一一年度盈餘轉增資發行新股案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
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