menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

瓦城:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

鉅亨網新聞中心 2023-05-08 17:03


第17款


公司代號:2729


公司名稱:瓦城

發言日期:2023/05/08

發言時間:17:03:27

發言人:廖梅淳

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F(瓏山林台北中和飯店東南廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)本公司庫藏股買回執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案) 。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1及192條之1規定,112年股東常會股東提案及提名

受理期間為112年04月17日至112年04月26日17:00止,受理地點為本公司

(新北市中和區建一路176號7樓之1)。

文章標籤


Empty