新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國112年第一季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國111年度董事個別酬勞及經理人之員工酬勞分派案。

(3)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。

(4)通過修訂本公司【子公司監理管理作業辦法】案。

(5)通過本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司向關係人承租廠房案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無