錩泰:補充公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：112/04/12~112/04/21

(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/20~112/6/16

(3)若112年6月19日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長全權處理。