東華:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（增加報告及討論事項）

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂

（地址：新竹縣竹北市泰和里125號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告(2)審計委員會審查一一一年度財務

決算報告(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告(4)董事會議事規範修正報告(5)子公

司訂定取得或處分資產處理程序報告(增加)

6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度決算報告承認案(2)一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:資金貸與他人作業程序訂定案(增加)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無