統振:代子公司東旺利股份有限公司公告董事會決議一一二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度監察人查核報告書。

(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「內部控制制度管理辦法」案。

(2)修正「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/15

11.停止過戶截止日期:112/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十一時正。

(2)依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一一二年股東常會受理股東提案期間為

112年05月09日至112年05月18日。

(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號3樓(本公司財務部)