岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)112年第1季稽核計畫執行情形報告。

(2)112年第1季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。

(3)無錫岱稜減資進度報告。

(4)重要經銷商相關合約內容調整處理進度報告。

討論事項：

(1)討論通過本公司112年第1季合併財務報表案。

(2)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(3)討論通過銀行申請授信額度案。