安國:公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度審計委員會查核報告

(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)大陸投資情形報告(修正文字)

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

(2)解除董事競業禁止限制案

(3)發行限制員工權利新股案(新增)

(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無