正達:公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司111年虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(3)本公司減資彌補虧損案。(新增)

(4)本公司擬辦理現金增資發行新股案。(新增)

(5)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。