開發金:中華開發金控公告董事會決議增列112年股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:擬修正本公司章程部分條文案 。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於112/03/28於臺灣證券交易所

公開資訊觀測站申報公告。

(2)本次僅就新增列之二項議案發布重大訊息。

(3)112年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站

申報公告。