高端疫苗:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度虧損撥補案。

(三)111年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫

變更案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

112年4月24日至112年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。