合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮常塔路558號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案

(2)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案

(3)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度決算報告》的議案

(4)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度預算方案》的議案

(5)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年年度利潤分配方案》的議案

(6)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度日常關聯交易預計》的議案

(7)關於《聘請上海合晶硅材料股份有限公司外部審計機構》的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無