敏成健康:公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告

第32款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊承認案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。(新增)

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所：

(1)受理期間：112年4月10日起至112年4月20日下午4時止。

(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。