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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/04/30
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)103年度營業報告。
(2)103年度監察人查核報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列
特別盈餘公積數額報告案。
(4)延長本公司部分不動產、廠房及設備之耐用年限案。
(二)承認事項：
(1)103年度財務報表及營業報告書案。
(2)103年盈餘分配案。
(3)103年第二次現金增資變更計畫案。
(三)討論事項：
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)補選董事案。
(8)解除本公司新任董事競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:無
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