華德動能:公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜（新增議案）

第32款

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告

2.一一一年度審計委員會查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書暨財務報表案

2.一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案

3.修訂本公司「公司章程」案(增列)

4.本公司擬發行限制員工權利新股案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:無。