湧德:湧德電子董事會決議召開112年股東常會公告(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。

(6)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/28~112/06/26，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/26向往來證券商辦理轉換手續。