佳龍:董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(新增 議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路323號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(本次新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。