眾福科:本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「股東會議事規則」案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬申請本公司股票上市案(新增)

4.配合本公司初次上市現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份提供上市公開

承銷案(新增)

5.擬修訂公司章程案(新增)

6.擬解除董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事一名

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無