永利聯合:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:112/05/03

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年5月3日董事會審查第13屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提

名人謝進益先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事

之理由。

6.因應措施:

謝進益先生為本公司現任獨立董事，已連續擔任本公司三屆獨立董事，因其法律

經驗豐富能為本公司提供重要建言，考量本公司仍需借重其專業之處，並提供專

業意見及監督董事會運作，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。