永利聯合:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，奔亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業概況報告。

(二) 一一一年度審計委員會審查報告。

(三) 一一一年私募普通股案執行情形報告。

(四) 本公司及子公司資金貸與金額超限改善情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度財務報表暨營業報告書案。

(二) 一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(二) 本公司取消辦理111年減資彌補虧損案。

(三) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月13日至112年6月11日

止。