千興:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(取消補選董事二席)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)公告董事候選人提名期間無股東提名

(2)經本公司業務考量無須補選董事二席