萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/04/25董事會決議通過

(1)本公司112年第一季合併財務報告

(2)融資借款額度申請

(3)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

(4)111年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案

(5)本公司鄭新耀總經理申請退休

(6)內部人歐承恩執行長晉升為總經理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無