岱宇:公告本公司112年現金增資認股基準日相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/02

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/4/27

4.董事會決議(追補)發行日期:112/3/23

5.發行總金額及股數:發行新股25,000,000股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣250,000,000元

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:授權董事長參酌發行市場狀況並依相關法令規定，與主辦承銷商商議決定。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留增資發行新股總額之10%，計2,500,000股由

員工認購。

11.原股東認購比率:本次現金增資發行新股之80%，計20,000,000股由原股東按照認股基

準日之股東名簿所載持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總額10%，計2,500,000股採公開申購配售方式對外

公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工與對外公開承銷放棄認購

或認購不足及逾期未申報併湊之部份，授權董事長洽特定人認購之。

14.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股份相同。

15.本次增資資金用途:償還國內第三次轉換公司債持有人執行賣回權之本金及利息補償金

16.現金增資認股基準日:112/06/03

17.最後過戶日:112/05/29

18.停止過戶起始日期:112/05/30

19.停止過戶截止日期:112/06/03

20.股款繳納期間:112/06/06~112/06/12

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理112年現金增資發行新股25,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會

112年4月27日金管證發字第1120339066號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集

金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資

發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因

客觀環境需要而須變更時，授權董事長依市場狀況全權處理之。

(3)本公司國內可轉換公司債，停止轉換普通股期間為112年5月9日至112年6月3日。