昶虹:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號(復盛區民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業報告書

二、一一一年度審計委員會查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

一、一一一年度營業報告書及財務報表

二、一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

一、修改公司章程案

二、辦理減資彌補虧損案.(新增)

三、辦理私募普通股案(新增)

四、解除新任董事及其代表人競業之限制

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自:112年5月13日

至112年6月9日止.(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)